北玻股份:关于2015年度股东大会决议的公告_搜狐其它

原头部:North Glass股本权益:说起2015年度合伙大会决议公报

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文章行为准则:002613 文章缩写:North Glass股本权益 公报号:2016031

洛阳南方给与形态的技术共有有限公司

说起 2015年度合伙大会决议公报

公司及其董事、监事、较年长者支配公约公报使满意事实、精确与完整性,与公报达到目标虚伪记载。、给错误的劝告性

演出或空投的税收。

特殊暗示:大会具有某个时代特征的心不在焉筹集。、推翻或使转动法案。。

一、讨论会的基本性伙伴

1、现场讨论会时期:2016 年 4月 26(星期二)14:00

广播网开票时期:2016年 4月 从25到 4月 26天。在内部地:深圳文章市所市广播网

开票的详细时期是:2016年 4月 26苍旻午 9:30至 11:30,午后 13:00至 15:00;经过深圳卡

文章市所网上开票体系的开票时期为:2016年 4月 25午后 15:00至 2016年 4月 26天下

午 15:00在该具有某个时代特征的的什么都可以时期。。

2、讨论会位置:洛阳南方给与形态的技术共有有限公司第三层讨论会纪要

3、传唤讨论会的方法:讨论会在现场开票和互联网网络开票的同时停止。。

4、讨论会会议邀集人:董事会

5、主办人:董事会主席人名明长官

6、传唤合伙大会、主宰和公认顺序契合公司条例

文章市所上市正规军及构成方式及其余的法度、规章和正常化公文。

二、列席讨论会:

列席讨论会的合伙和合伙代表 46名,代表共有 435,343,807股,表现开票股本权益的数量。

435,343,807股,公司总有公认权共大约总额。 。在内部地:

1、合伙和合伙代表列席沙尔讨论会 46 人,代表共有 435,343,807 股,占公

公司具有开票权总额。 。

2、经过深圳卡券市所市体系和互联网网络开票体系停止广播网开票的合伙合计 0人,代表共有 0

股,公司总有公认权共大约总额。 0%。

2

3、中小金融家列席讨论会(股票上市的公司董事)、监、高、特别的或总土地兴业公司 超越5%股

合伙和合伙超过的其余的合伙分歧行事。 34名,代表共有 2,106,187股,公司有公认权的共有

数的 。

公司董事、监事、较年长者支配人员、专门律师列席或列席了讨论会。。

三、思索开票的变化:

合伙大会采用现场开票相结合的公认方法,论述并采用下列的变化。:

1、论述与经过董事会 2015年度加工语句

公司的孤独董事对同样年度生殖细胞的细胞质颁发了规则。。

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

2、中西部及东部各州的县议会的论述与经过 2015年度加工语句

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

3、论述并经过2015年度公报和摘要。

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

4、论述和采用 2015年度决算表的变化性伙伴

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

5、论述和采用 2016财务预算公报变化

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

6、论述和采用 2015年度利润分配项目

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

在内部地,接合点这次讨论会的中小金融家开票是:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的

中小金融家主宰的股本权益总额。 100%;反 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

0%;弃权 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。 0%。

7、论述和采用公司及分店运用弃置不顾募集资产换得得失相当型开账户金融产品的动机》

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公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

在内部地,接合点这次讨论会的中小金融家开票是:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的

中小金融家主宰的股本权益总额。 100%;反 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

0%;弃权 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。 0%。

8、论述和采用运用过剩超募资产永久的增补物流动资产的动机》

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

在内部地,接合点这次讨论会的中小金融家开票是:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的

中小金融家主宰的股本权益总额。 100%;反 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

0%;弃权 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。 0%。

9、论述和采用续聘簿记员师事务所的动机》

公认出路:同意 435,343,807股,列席讨论会的缠住合伙的公认权的簿记员处置。 100%,反 0股,列席人数

讨论会极度的合伙公认权。 0%,弃权 0股,列席人数讨论会合伙所主宰公认权共有总额的 0%。

在内部地,接合点这次讨论会的中小金融家开票是:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的

中小金融家主宰的股本权益总额。 100%;反 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

0%;弃权 0股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。 0%。

10、论述和采用董事会换届投票非孤独董事的动机》

讨论会被逐项论述。,变化经过积聚开票到达同意。。人名明长官、高理长官、史寿庆先

生、人名林长官、石元长官、常海明长官被选第六感觉届董事会非孤独董事;任期三年,自合伙

自论述之日起计算。详细开票出路列举如下:

投票人名明长官为公司第六感觉届董事会非孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票Gao Li长官为董事会的第六感觉位孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票史寿庆长官为公司第六感觉届董事会非孤独董事;

4

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票人名林长官为公司第六感觉届董事会非孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票石元长官为公司第六感觉届董事会非孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

常海明被选中共第六感觉届孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

11、论述和采用董事会换届投票孤独董事的动机》

讨论会被逐项论述。,变化经过积聚开票到达同意。。金文辉长官、吴月平长官、熊首

Sheng被选为第六感觉届董事会孤独董事;任期三年,自合伙自论述之日起计算。详细开票出路

列举如下:

投票金文辉长官为公司第六感觉届董事会孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票吴月平长官为公司第六感觉届董事会孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票熊首生为公司第六感觉届董事会孤独董事;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

5

100%。

12、论述和采用公司中西部及东部各州的县议会换届投票的动机》

讨论会被逐项论述。,变化经过积聚开票到达同意。。孟贤慧长官、韩俊峰长官被选为大众角色。

第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;任期三年,自合伙自论述之日起计算。详细开票出路列举如下:

投票孟贤慧长官为公第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

投票韩俊峰长官为公第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

同意 435,343,807股,列席人数这股本权益东大会有公认权共有总额的 100%;在内部地,列席这次讨论会

中小金融家开票背衬性伙伴:同意 2,106,187 股,列席人数讨论会的有公认权的中小金融家主宰的股本权益总额。

100%。

四、专门律师表明性伙伴

法度公司名称:北京的旧称大成法度公司

专门律师以为:公司 传唤2015届合伙年年的大会、主宰和公认的顺序与文章分歧。、《公司条例》、

合伙大会构成方式和构成方式规则,会议邀集人和列席围攻均具有合法和无效的资历。,这股本权益

东部讨论会的开票顺序和开票出路是无效的。

本公报

洛阳南方给与形态的技术共有有限公司

2016年 4日 27天回到搜狐,检查更多

税收编辑:

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