北玻股份:关于2015年度股东大会决议的公告_搜狐其它

原头条新闻:North Glass股权使结合:在四周2015年度合股大会决议公报

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使结合指定遗传密码:002613 使结合省略:North Glass股权使结合 公报号:2016031

洛阳北部的有创造力的技术趣味有限公司

在四周 2015年度合股大会决议公报

公司及其董事、监事、年长的办理誓言公报灵忠诚、精密与完整性,而且公报说得中肯虚伪记载。、给错误的劝告性

公告或漏掉的倾向。

特殊促使:大会时期不注意增添。、否认权或修改法案。。

一、相遇的基本位置

1、现场相遇时期:2016 年 4月 26(星期二)14:00

把编排到广播网联播开票时期:2016年 4月 从25到 4月 26天。在内地:深圳使结合市所市把编排到广播网联播

开票的详细时期是:2016年 4月 26天宇午 9:30至 11:30,后期 13:00至 15:00;经过深圳卡

使结合市所网上开票零碎的开票时期为:2016年 4月 25后期 15:00至 2016年 4月 26天下

午 15:00在该时期的任何一个时期。。

2、相遇获名次:洛阳北部的有创造力的技术趣味有限公司第三层相遇纪要

3、传唤相遇的方法:相遇在现场开票和互联网网络开票的同时举行。。

4、相遇会议叫进来人:董事会

5、致敬酒辞者:董事会主席高雪氏症明假造

6、传唤合股大会、缠住和提议顺序契合公司条例

使结合市所上市有规律的及构成方式及盈余部分法度、规章和正态化提出申请。

二、列席相遇:

列席相遇的合股和合股代表 46名,代表趣味 435,343,807股,表现开票股权使结合的数量。

435,343,807股,公司总有提议权趣味的总额。 。在内地:

1、合股和合股代表列席沙尔相遇 46 人,代表趣味 435,343,807 股,占公

公司占有着开票权总额。 。

2、经过深圳卡券市所市零碎和互联网网络开票零碎举行把编排到广播网联播开票的合股合计 0人,代表趣味 0

股,公司总有提议权趣味的总额。 0%。

2

3、中小包围者列席相遇(股票上市的公司董事)、监、高、集体或总持股公司 超越5%股

合股和合股不同于的盈余部分合股分歧行事。 34名,代表趣味 2,106,187股,公司有提议权的趣味

数的 。

公司董事、监事、年长的办理人员、掮客列席或列席了相遇。。

三、思索开票的动机:

合股大会采用现场开票相结合的提议方法,以为并采用其次的动机。:

1、以为与经过董事会 2015年度加工语句

公司的孤独董事对这么年度情报颁发了公告。。

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

2、中西部及东部各州的县议会的以为与经过 2015年度加工语句

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

3、以为并经过2015年度公报和摘要。

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

4、以为和采用 2015年度决算表的变更位置

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

5、以为和采用 2016财务预算举报动机

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

6、以为和采用 2015年度利润分配谋划

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

在内地,参与这次相遇的中小包围者开票是:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的

中小包围者缠住的股权使结合总额。 100%;反 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

0%;弃权 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。 0%。

7、以为和采用公司及分店应用弃置不顾募集资产购置不盈不亏型将存入银行金融产品的提议》

3

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

在内地,参与这次相遇的中小包围者开票是:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的

中小包围者缠住的股权使结合总额。 100%;反 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

0%;弃权 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。 0%。

8、以为和采用应用盈余超募资产永久的储备物质流动资产的提议》

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

在内地,参与这次相遇的中小包围者开票是:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的

中小包围者缠住的股权使结合总额。 100%;反 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

0%;弃权 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。 0%。

9、以为和采用续聘记述师事务所的提议》

提议结出果实:赞成 435,343,807股,列席相遇的懂得合股的提议权的记述处置。 100%,反 0股,列席人数

相遇全部的合股提议权。 0%,弃权 0股,列席人数相遇合股所缠住提议权趣味总额的 0%。

在内地,参与这次相遇的中小包围者开票是:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的

中小包围者缠住的股权使结合总额。 100%;反 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

0%;弃权 0股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。 0%。

10、以为和采用董事会换届决定非孤独董事的提议》

相遇被逐项以为。,动机经过积聚开票购置物容忍。。高雪氏症明假造、高理假造、史寿庆先

生、高雪氏症林假造、石元假造、常海明假造获选六年级届董事会非孤独董事;任期三年,自合股

自以为之日起计算。详细开票结出果实如次:

决定高雪氏症明假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定Gao Li假造为董事会的六年级位孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定史寿庆假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

4

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定高雪氏症林假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定石元假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

常海明获选中共六年级届孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

11、以为和采用董事会换届决定孤独董事的提议》

相遇被逐项以为。,动机经过积聚开票购置物容忍。。金文辉假造、吴月平假造、熊首

Sheng被选为六年级届董事会孤独董事;任期三年,自合股自以为之日起计算。详细开票结出果实

如次:

决定金文辉假造为公司六年级届董事会孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定吴月平假造为公司六年级届董事会孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定熊首生为公司六年级届董事会孤独董事;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

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100%。

12、以为和采用公司中西部及东部各州的县议会换届决定的提议》

相遇被逐项以为。,动机经过积聚开票购置物容忍。。孟贤慧假造、韩俊峰假造获选为大众数字。

六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;任期三年,自合股自以为之日起计算。详细开票结出果实如次:

决定孟贤慧假造为公六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

决定韩俊峰假造为公六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会;

赞成 435,343,807股,列席人数这股权使结合东大会有提议权趣味总额的 100%;在内地,列席这次相遇

中小包围者开票帮助处境:赞成 2,106,187 股,列席人数相遇的有提议权的中小包围者缠住的股权使结合总额。

100%。

四、掮客见证人位置

法度公司名称:北京的旧称大成法度公司

掮客以为:公司 传唤2015届合股周年纪念的大会、缠住和提议的顺序与使结合分歧。、《公司条例》、

合股大会构成方式和构成方式规则,会议叫进来人和列席会员均具有合法和无效的资历。,这股权使结合

东部相遇的开票顺序和开票结出果实是无效的。

本公报

洛阳北部的有创造力的技术趣味有限公司

2016年 4日 27天回到搜狐,检查更多

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