2017年年報_(08029)

2017

年报 (开曼留在岛上完整契合使适宜的有限倾向公司):8029

香港联系替换均摊有限公司(抵押单据权替换)G的加标点于

创业板乃为对立於在联交所上市之宁静公司说起带有较高花费风险之公司供第一上市的推销。感兴趣的花费者必然认识到花费的潜在风险。,花费决策应谨慎的思索。。创业板具有较高风险及宁静加标点于表示创业板较一套外衣专业花费者及宁静资深的花费者。

创业板证券上市的公司是新的。,在创业板待遇之抵押单据权可以会较於联交所主机板待遇之抵押单据权到达较大之推销动摇风险,同时,也不克不及抵押单据权会有高通量的MARKE。。

香港市及结算所均摊有限公司及香港联系替换均摊有限公司对本讲之情愿的概不负责,它也缺乏对其精确或使结合适宜微观球形的性颁发一点部落。,并详述的揭晓无力的就因本讲整个或一点使分开情愿的而发作或因倚赖该等情愿的而引致经过点费承当一点倾向。

本讲本着列表供参与组的警告。,董事情愿对第三方的情愿的负整个倾向。。董事在作出有理的讯问后鸣谢。,据他们了解和使明白:(1)本讲达到决意警告准确的确,使结合适宜微观球形的的确。;(2)缺乏宁静犯罪行动被省略。,这份讲的情愿的是给错误的劝告性的。;及(3)本讲中所表达的承认鉴定都被慎思索过。,它是因为美丽的和有理的规范和赋予。。

篇目

3 公司材料

4 财务摘要

5 主席讲书

6 支配层讨论及剖析

12 预言与开展

13 董事和职员

15 董事会讲

27 集会管治讲

38 包围着的、社会和管理讲

50 孤独听者讲

56 兼并盈亏账目及宁静倍数盈亏账目表

58 兼并财务状况表

60 倍数合法权力换衣表

61 倍数现钞流量表

63 兼并决算表脚注

152 五年财务摘要

3 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

公司材料

董事会 首要行动合住和首要营业合住

工具董事 香港

郑丁港(主席) 168—200禁例道胸部

程美成 信用胸部

吕文华 招商局大厦

卢伟强(2016年7月31日退职) 2414-2418室,24号楼。

孤独非工具董事 听者

陈田丽 四杰前进会计师均摊有限公司

杜建村 香港湾仔

王志刚(2016年9月1日退职) 50格洛斯特路

詹佳春(2016年9月1日表明) 马来群岛大厦1室20

复核任命

首要均摊让记载

杜建村(主席)

陈田丽 RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)

王志刚(2016年9月1日退职) Limited

詹佳春(2016年9月1日表明) 4thFloor,RoyalBankHouse

薪酬任命 24SheddenRoad,GeorgeTown

GrandCaymanKY1-1110

陈田丽(主席) CaymanIslands

杜建村

王志刚(2016年9月1日退职) 香港证券让记载

詹佳春(2016年9月1日表明)

卓嘉邓杰石均摊有限公司

公司部长 香港

钟思法 皇后小道东183号

合浩胸部,22层

改编者官员 首要往还堆

卢伟强(2016年7月31日退职)

程美成(於二零一六年八月一日获约定) NationalAustraliaBank

柴纳堆(香港)均摊有限公司

辩解代表 星展堆(香港)均摊有限公司

郑丁港 恒生堆均摊有限公司

程美成 香港上海滙丰堆均摊有限公司

完整契合办事处 均摊符号

CricketSquare 8029

HutchinsDrive

P.O.Box2681 网址

GrandCaymanKY1-1111

CaymanIslands

太阳国际资源均摊有限公司 4

2017年度讲

财务摘要

- 本公司及其附设公司(「本圆」)2017年3月31日完毕之年录得持续应付事情之成交量约

107,889,000港元。

- 贾景晖延续一年的工夫应付有助于毛额润约为68,026,000港元。

- 2017年3月31日完毕之年之同伙应占缩减约为85,359,000港元。

- 董事不建议直到3月3日的年度终于阶段股息。。

- 2017年3月31日,该圆把持堆结平和现钞约61。,854,000港元。

5 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

主席讲书

2017年3月31日完毕之年,本圆录得持续应付事情之成交量约108,000,000港元,与前一公有财务状况年度比拟,成交量约为121。,000,港币000元下跌11%。同伙应占缩减由直到二零一六年3月31日止年度录得约115,695,000港币85港元至85港元,359,000港元。今年缩减乃首要由於马检修事情所得缩减及生物资产美丽的值换衣发作之减值修长的所致。

预言将来,我对筑堤检修和花叶病的增长远景充溢确信。。

圆情愿承当其应什么价钱社会倾向。,就义扶贫。该圆职员迅速的参与文化训练。、振灾、包围着的保卫、卫生保健公益季节性使比赛。在将来,圆将持续追求一种集会文化。,承当中肯的的社会倾向。

最後,我谨代表本圆董事会。,对过来一年的工夫来本公司支配人员和职员之不懈任务又同伙和事情交朋友之大力支撑表示甘露酒谢意。

主席

郑丁港

香港,2017年6月16日

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2017年度讲

支配层讨论及剖析

财务表示

2017年3月31日完毕之年,本圆录得持续应付事情之成交量约108,000,000港元,与前一公有财务状况年度比拟,成交量约为121。,000,港币000元下跌11%。报答首要干马检修事情。、抵押单据权检修业、相干公司发作钱币学分事情和计算者检修。。成交量的缩减首要是鉴于报答的缩减。。

上年持续运营的直接地本钱约为50。,000,港币000元下下方的约40元。,000,000港元。有助于毛额润率垂下4%,首要原因是马检修和电脑检修的使接纳量缩减。职员费(阻拦宁静福利)增进到36摆布。,879,000港元(二零一六年:33,975,000港元)。增进的首要原因是筑堤检修业的引入。。

持续应付事情之行政开销较二零一六年之122,000,港币000元发酵6%,至130摆布。,000,000港元。增长首要是鉴于筑堤检修的奉献。

2017年3月31日完毕之年,该圆的净缩减约为86。,000,000港元,上一财年的净缩减约为126。,000,000港元。该净缩减首要由公有财务状况年度马检修事情呈现缩减及生物资产之美丽的值换衣发作之减值修长的所致。

本钱背债比率

本钱背债率(按专款量除号总公平计算),(2016年3月31日):)。

公平架构

於2017年3月31日完毕之年,所有制建筑学缺乏换衣。。

支持材料

2017年3月31日,职员总额为91人(2016)。:89位),及於2017年3月31日完毕之年,薪酬量(阻拦宁静福利)约为35。,962,000港元(二零一六年:33,975,000港元)。圆高管的薪酬策略主要是使不乱的。。职员也消受职员福利。,包孕医疗保障及受托者公积金(如放置)。本来的地,定钱与独特的表示挂钩。,因人而异。。该圆可将赋予证券得到或获准停止选择赋予支持WH。,涂柏油的要紧的和铰链的职员。本圆薪酬策略由薪酬任命核准。。

7 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

支配层讨论及剖析

很可以的事背债

2017年3月31日,本圆几乎不伟大或有背债(2016):无)。

外币风险

本圆的报答和报答按香港元计算。,该圆的外币风险公开否决票昭著。。终于,本圆未采取对冲或宁静署,以缩减钱币报酬率。。

进项

报答表示本圆在年内供检修。、已售出使接纳、马报答、抵押单据权应付佣钱和学分利钱报答净总值。

股息

董事不建议直到3月3日的年度终于阶段股息。(二零一六年:零)。

事情评论

圆的事情首要集合在东亚和太半洋地域。,该地域2016的财务状况增长在下面预感。,约为。上年该地域的财务状况增长首要表现在康廷。、勤劳报答程度经济停滞,筑堤机关市。鉴於本圆之营运容纳广为流传地的事情审视,经济的新闻单位刊登于头版的财务状况包围着的各不相通。。在大概的配乐下,同伙于直到3月31日的一打的月内对同伙的费,,000,000港元,直到2016年3月31日,中肯的年份约为116。,000,000港元。

同时,圆坚持不懈本钱把持和应付业绩。,董事会也在筑堤检修接防找寻商机。,有助于详述圆事情审视,详述报答基数。在先讲工夫,该圆于2015年11月到达学分事情。,并於二零一六年杏月如月完整的收买太阳国际抵押单据权均摊有限公司(「太阳国际抵押单据权」)及太阳国际资产支配均摊有限公司(「太阳国际资产支配」)整个已发行公平。太阳国际抵押单据权首要干抵押单据权及期使接纳条例(香港法规第571章)(「抵押单据权及期使接纳条例」)项名落孙山1类(抵押单据权市)、秒类(向前合约市)和C改编者季节性使比赛,Sun国际资产支配公司首要干SE 4类事情、CAT的第五方式型(向前合约建议)和改编者季节性使比赛。

不计应付业绩,董事会亲密监察圆的微观球形的财务状况。。侮辱本圆於2017年3月31日完毕之年头儿功到达新计息学分款45,000,000港元,董事会将持续亲密关怀财务状况和财务状况。,为圆营造全部限制可支撑的的开展根底。

太阳国际资源均摊有限公司 8

2017年度讲

支配层讨论及剖析

马检修

区域独特的消费报答的增长金属钱币了良好的包围着的。这也成玻璃状在亚洲与会代表的生长中。。澳元积聚的亲身参与,该圆的事情已扩展到欧盟和新加坡。。终于可塑的日期,该安排在澳元包围有大概18%匹马和用壁骨支撑。。

2017年3月31日完毕一打的月,马检修机关的报答和应付费约为5。,000,000港元(二零一六年:88,000,港币000元,约80元,000,000港元(二零一六年:71,000,000港元)。由於本圆顶住不变招致马合计与上年程度临近,养马检修报答顶住不乱。。但是,用壁骨支撑的使接纳和比赛用的成就对立较低。。此乃一份遗产由於咱们的招致马及骒马後代(包孕由宁静使放入马厩般的室内所锤炼的後代)之使比赛表示不控制的所致。并且,於二零一三年岁末营造事情前期自第三方买卖的什么价钱小雄马及雌停表示不如人意。该圆以为,经过增进本身的骒马和生殖HO生殖纯马的刮治术,这是鉴于大概第一犯罪行动 i 用壁骨支撑的本钱会更低。 i (i)该圆将对HORS的拖裾和开展发作更大的支配。。这将为能力更强的马交通和竞赛耗费良好的根底。。不计提出使接纳业绩,该圆还实现精确的的本钱把持,提出效能。。

筑堤检修

侮辱过来十年亚洲筑堤体系有所能力更强的,但大致如此核准。,深化堆和本钱推销,容许更多的常驻的和集会,可支撑的开展和合法权力助长的命令。2017年3月31日完毕之年,柴纳民营集会的融资必要的东西依然很高。。内阁还实现了柴纳首都的建筑学改造。,助长推销自由主义化,增强与香港本钱的桥基。启动深圳香港表达适宜中间定位伟大乳房。

董事会以为这是第一新的增长接防,额定的详述其花费审视。,2015年8月19日,本公司全资附设公司InfiniteSuccessInvestmentsLimited(「买方」)与SunInternationalFinancialGroupLimited(「销售者」)订立一份待遇拟定草案(「待遇拟定草案」)改编者也阳国际抵押单据权及太阳国际资产支配(「决意公司」)的整个已发行本钱,费是147咚咚地走。,300,港币000元(待修长的)(收买)。市于2016年2月29日完整的。,标准着该圆进入筑堤接防。

与太阳国际抵押单据权和太阳国际的证券投资结成,该圆于2015年11月到达学分事情。,首要关怀证券融资、证券抵押单据与公司融资。2017年3月31日,学分事情的学分结成为38。,000,000港元,占圆总资产的7%摆布。。学分通常在一年的工夫内到时。,年均匀货币利率在20%到25%中间。。

因为改编者太阳国际抵押单据权和太阳国际,该圆已成地从多个状态到达辩解。。与上年同期比拟,太阳国际抵押单据权的表示昭著能力更强的。。并且,该公司还从Sun国际资产支配公司到达了大约亲身参与。。讲工夫,筑堤检修机关发作AB的营业报答和营业报答,300,港币000元及9元,200,000港元。

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2017年度讲

支配层讨论及剖析

计算者软件receive 接收和检修

计算者软件receive 接收和检修分部之表示依然绝望,使接纳报答约13,000,000港元(二零一六年:

29,000,000港元),与上年同期比拟缩减55%。多达上年的年度讲中所述,信念竞赛日益地加深,客户的必要的东西也发作了换衣。,且资讯科学与技术开展亦一日千里。侮辱该圆一次回复了竞赛力,但它一次增进了。,但该以图表画出还没有拿来昭著成效。。据此,集会的推销份额持续垂下。,招致推销位额定的使恶化。

财务评论

连贯资本、筑堤资源与本钱建筑学

2017年3月31日,该圆的连贯资金约为411。,000,000港元(二零一六年:488,000,000港

元)。该圆的变移性比率约为连贯资金的411。,000,000港元(二零一六年:488,000,港币000元)按连贯背债除号约375,000,000港元(二零一六年:361,000,港币000元的计算为2016。:)之程度。2017年3月31日堆存款均衡约为62。,000,000港元,2016年3月31日的均衡约为106。,000,000港元。在公有财务状况年度完毕时,本圆有45的有息学分,000,000港元(二零一六年:无)。

在公有财务状况年度完毕时,更三年。 期 票 五年货币利率和7%张息票的非上市直接地用以筹措借入资本的公司债,总基金未归还算术分清为

212,000,港币000元及36元,000,000港元(二零一六年:212,000,港币000元及36元,000,000港元)。该公司的股权顶住不变人约占公平的8。,000,000港元(二零一六年:79,000,000港元),比2016少大概110%。。

应用连贯资金,支配层以为圆有充裕的脱帽致意来消除其必要的东西。。

业绩剖析

直到2017年3月31日(公有财务状况年度)的公有财务状况年度,该圆持续去各类事情。,比如,开展新的筑堤检修事情(包孕抵押单据权事情)、资产支配和学分检修、伸出新的网络游戏和马术,包孕育种检修、赛前拖裾与良好的比赛用的事情。

应付事情

本圆将持续尽最大任务详述潜在推销份额。,预感马业、计算者检修和筑堤检修将为公司金属钱币不乱的报答。

财务本钱

2017年3月31日完毕之年,该圆的财务本钱约为36。,000,000港元(二零一六年:26,000,000港元),比上一公有财务状况年度增长10。,000,000港元。财务本钱首要出生于中期用以筹措借入资本的公司债。。

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2017年度讲

支配层讨论及剖析

中期用以筹措借入资本的公司债

公有财务状况年度,本圆保有三年本票五年货币利率和7%张息票的非上市直接地用以筹措借入资本的公司债,总基金未归还算术分清为212,000,000港元(二零一六年:212,000,港币000元及36元,000,000港元(二零一六年:36,000,000港元)。

公司同伙合法权力费

本公有财务状况年度,本圆录得公司同伙合法权力费约86,000,000港元(二零一六年:116,000,000港元)。

远景

区域财务状况远景顶住中立,但财务状况增长轻松前进的风险一次发酵。,表面筑堤推销动摇较大。。一副的,这种微观包围着的不太可以对马发作伟大支配。,该事情将额定的变坚固其增长根底。。经过先进素养和纯马事情避难所全球事情,本圆将持续为客户供优质检修。,把污辱推向国际适于上演。在另一副的,容易经济状况是筑堤检修业开展的轻剑。,有利的环境与应战并立。柴纳筑堤推销额定的变得随和改编者及其与香港筑堤推销的汞齐化将为本圆卖得更多时机向柴纳花费者及中小型集会供专业检修。但是,柴纳香港股市的表示将昭著支配。

本圆将持续尽最大任务提出效能和效益。。并且,董事会将追求结构战术联姻的时机。,放慢事情开展,重行修长的事情组兼并能力更强的,这样为同伙金属钱币意义。。

风险并发症

马场里充溢了无把握、不成功实现的事的事物。

马场供的检修包孕属。、锤炼、使离职跑过与倍数治愈,面临两样的无把握、不成功实现的事的事物,可以有不测的限制关涉马。,如亡故、伤害、康健成绩、弊端和不顺气候,将直接地支配预感进项和发作的额选定版钱。

推销使接纳现在的的无把握、不成功实现的事的事物

澳元用壁骨支撑的使接纳首要是按季节性甩卖停止的。。价钱不不乱。,受全球推销现在的和马名誉的支配。

11 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

支配层讨论及剖析

持续扩张必要俗人本钱融资。

马中间定位检修的开展必要额定的支撑。。这些工程通常是中俗人工程。,持久或持久超越一年的工夫。。终于,学分本钱昂贵且俗人不乱的基金费力地找对本圆将来在马检修事情的本钱花费说起至关要紧。

不克不及抵押单据权该圆可以到达俗人和ST。。

部落风险

马检修事情首要在澳元应付。。作为新生推销经过,澳元的确为花费者供了很大程度上潜在的时机。。此外,该圆以为该国政治组织、社会和财务状况策略等无把握、不成功实现的事的事物很小。。

眼前的优惠策略仍不克不及抵押单据权。部落将来的换衣将对圆的事情发作不顺支配。。

证券推销动摇的无把握、不成功实现的事的事物并发症

全球证券推销仍刊登于头版两样P的无把握、不成功实现的事的事物。抵押单据权市和资产支配检修的预感进项。

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2017年度讲

预言与开展

董事会一向在任务提出运营效能和效能。,这样提出圆的意义。。

事情开展

董事会一向在迅速的找寻商机。,详述事情审视详述圆报答根底。2013年8月,该圆购买行动了澳元最大的滑道经过,ElizaPar,并为客户供广为流传地的纯血统的销检修。,包孕马的生殖、属、销售额、使离职、休憩、训练、支配建议与拖裾。

将来的以图表画出包孕从球形的推销购买行动用壁骨支撑。,那么卖到必然的年纪。。该圆也在找寻营造一家英国公司的时机。,迈向全球骏马交通事情的垫脚石。并且,公司完整的了新赛前工程构造的得出所预测的结出果实。,该素养包孕第一避难所全天候山陵地区锤炼比赛用的场和,咱们的决意是为咱们的主顾供甚至更好的赛前拖裾检修。。(前称)炽热的等候球形的适于上演。,走向国际推销。

於二零一六年杏月如月收买太阳国际抵押单据权及太阳国际资产支配後,本圆成将事情分部扩濶至包孕香港抵押单据权及期使接纳条例项名落孙山1类(抵押单据权市)、秒类(向前合约)、四个一组之物类(抵押单据权建议)、CAT的第五方式型(向前合约建议)和改编者季节性使比赛在内的筑堤检修。该圆成地付托了专有的安顿工程。、招引更多亲身参与肥沃的的花费监督者供检修和宁静C。并且,该圆于2015年11月到达学分事情。,首要季节性使比赛包孕股权融资、股权质押与公司融资。

对上述的收买的改编者,该圆可以将事情机关多样化到筑堤检修接防。,为了额定的变坚固报答费力地找,卖得迅速的的报答。。

2017年5月12日,本公司宣告其已与EminentCrestHoldingsLimited、PeakStandHoldings

Limited及SheetLightHoldingsLimited(「销售者」)订立无法度容忍体谅备查簿(「体谅备查簿」),改编者也

洋国际财务均摊有限公司(决意公司),销售者把持公司的桩同伙。。决意公司是一家有宪章的信任人。。建议收买后的本钱由美丽的成功实现的事。。董事置信,拟收买以促进圆的开展时机。

13 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

董事和职员

工具董事

郑丁港装配,42岁,2013年7月5日,他被表明为董事长兼工具董事。。程装配同样抵押单据权替换主机板证券上市的公司。:776)董事长兼工具董事。郑装配在集会支配及花费副的把持肥沃的亲身参与。

约定董事长兼工具董事,程装配是这家公司的初级监督者。。

程美成喜欢指使他人的年轻妇女,35岁,公司与太阳世纪圆均摊有限公司(证券代码):1383)工具董事,顶住不变西澳洲珀斯科延科学与技术大学校舍(CurtinUniversityofTechnology)经济的新闻单身汉(推销伸出与海报)度数。郑喜欢指使他人的年轻妇女於过往采取务虚迅速的的支配方式,在很大程度上接防表示压制,特别在集会支配副的。

吕文华装配,34岁,5年不只是筑堤机构任务亲身参与。彼於二零零四年拿来香港理工大学校舍之经济的新闻学文单身汉度数,并于2005收到麦格理大学校舍。 i t 经济的新闻硕士。在表明工具董事领先,吕装配於二零一两个年octanol 辛醇五日至二零一三年七月八日工夫曾担负捷丰家居装饰用品均摊有限公司(均摊符号:776)工具董事。

彼於二零一两个年杏月如月二十日至二零一两个年七月三十一日工夫亦获约定为太阳世纪圆均摊有限公司(均摊符号:1383)孤独非工具董事。。从2009年12月到2010年10月,彼为CindaInternationalLimited抵押单据权部机构使接纳监督者。於二零零八年十杏月如月至二零零九年六月,他是宝来抵押单据权抵押单据权部副总统(Hongko)。

太阳国际资源均摊有限公司 14

2017年度讲

董事和职员

孤独非工具董事

杜建村装配,40岁,公司与太阳世纪圆均摊有限公司(证券代码):1383)孤独非工具董事,及杜建村前进会计师师事务所之负责人。杜装配於二零零一年的工夫卒业於香港树仁大学校舍(前称香港树仁才能),顶住不变前进会计师(壮丽)公文。替代的是审计。、税务、公司部长、15年不只是倒闭和财务任务亲身参与。。杜装配是香港前进会计师师银行团和香港前进会计师师银行团部件。。

陈田丽装配,57岁,他干法度任务一次有20积年了。。彼顶住不变英国伦敦大学校舍之法度单身汉度数及伍尔佛汉普顿大学校舍之法度满足得出所预测的结出果实生公文(优良)。陈装配自5月1日起顶住不变部落才能桩均摊有限公司(证券代码)。:8228,百慕大留在岛上公司,其均摊於香港联系替换均摊有限公司创业板(「创业板」)上市)之孤独非工具董事。

詹佳春装配,34岁,他把持香港大学校舍计算者工程单身汉度数。。詹装配是全球风险专业支配协会的财金风险支配剖析师及可以停止香港法规第571章抵押单据权及期使接纳条例(「抵押单据权及期使接纳条例」)下的第9类(资产支配)受规管季节性使比赛之持牌人士。湛装配在筑堤信念有九积年的任务亲身参与。,包孕资产支配。2015年4月以后,湛装配被表明为工具前进和第9类官员。。

合资历前进会计师师

钟思法装配,53岁,合格前进会计师代表团盟员为公司,自2011年6月8日起见效。钟装配是香港前进会计师师银行团的盟员,同样我的初级部件。。彼於财务前进会计师、20年不只是支配前进会计师和内政把持任务亲身参与。

15 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

董事会讲

董事会谨提呈本公司及其附设公司(统称「本圆」)2017年3月31日完毕之年之年报及经复核决算表。

首要事情

该公司是一家花费持股公司。。其附设公司之首要事情及宁静项目载於兼并决算表脚注49。

本圆年内按应付混合物划部份地表示剖析项目载於兼并决算表脚注9。

演技与分派

本圆2017年3月31日完毕之年之财务表示载述於第56至57页之兼并盈亏账目及宁静倍数盈亏账目表。

本圆及本公司2017年3月31日之财务状况分清载於今年报第58至59页之兼并财务状况表及兼并决算表脚注48之本公司财务状况表。

董事不建议讲的终极股息报答。:零)。

财务画轮廓

本圆的业绩及资产背债限制。

事情评论

本圆2017年3月31日完毕之年之事情评论载於今年报主席讲书、支配层讨论及剖析。

特点、植物素养及花费特点

群的特性、植物素养及花费特点之换衣项目分清载述於兼并决算表脚注19。

捐助物

年内,本圆几乎不善举及宁静捐助物(20)。:无)。

公平与证券得到或获准停止选择

本公司法定及已发行公平与证券得到或获准停止选择之项目载述於兼并决算表脚注39及41。

仓库栈

年内本圆及本公司之仓库栈换衣项目分清载於第60页之倍数合法权力换衣表及决算表脚注50。

太阳国际资源均摊有限公司 16

2017年度讲

董事会讲

公司可分派替补队

该公司可分派的仓库栈包孕证券溢价。、本钱公积金与累计缩减。2017年3月31日,公司无仓库栈可分派给同伙(2):港币0元。

董事和董事的检修和约

公司董事于年内及直至这次回购日期为止:

工具董事:

郑丁港装配(主席)

程美成喜欢指使他人的年轻妇女

吕文华装配

卢伟强装配(2016年7月31日退职)

孤独非工具董事:

陈田丽装配

杜建村装配

王志刚装配(9月1日退职)

詹佳春装配(於菊月一日获约定)

靠在下面的董事简历的详细情愿的载于第三十年。。

本着本公司安排管理细则第108条,程美成喜欢指使他人的年轻妇女及王志刚装配将轮席告退,惟承认该等将退任之董事均契合资历并情愿入选复职。

工具董事已与与制造商订约检修和约。,自约定之日起,尔后将持续见效。,写成文字的警告可以提早第一以一点相干结出果实。。

董事及首席工具官的合法权力及均摊达到决意支撑短期资金市场

2017年3月31日,公司董事及至高的主管人员於本公司或其一点社团集团(限制见抵押单据权及期使接纳条例(「抵押单据权及期使接纳条例」)第XV部)之均摊、中间定位均摊及用以筹措借入资本的公司债中把持之须记载於本着抵押单据权及期使接纳条例第352习惯选定版公司须予置存之登记册内,帮忙警告公司和抵押单据权替换:

17 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

董事会讲

(1) 我公司证券的良好仓库栈

该公司的权益股为每股港币。

占已发行

董事姓名 合法权力特性 顶住不变权益股数 度数 均摊刮治术

郑丁港装配 公司(注) 656,928,290 受控公司合法权力

脚注:这些权益股是由FrestChelHopdStand均摊有限公司持什么价钱。。FirstCheerHoldingsLimited分清由周焯华装配及郑丁港

装配,他有50%和50%个福利。。

(2) 为公司的中间定位均摊供良好的仓库栈。

本着本公司于十杏月如月采取的新购股权以图表画出,宠爱得益于承认人的董事被赋予均摊。,2017年3月31日之项目如次:

於 二零一七年

二零一六年 3月31日

3月31日 年内 已移居法令 购股权 行使期 不锤炼

董事姓名 授出日期 证券得到或获准停止选择数 朋友次数 证券得到或获准停止选择数 行使价 自 至 证券得到或获准停止选择数

港元

郑丁港装配 25/11/2010 1,251,250 – – 1.120 25/11/2010 24/11/2020 1,251,250

程美成喜欢指使他人的年轻妇女 09/02/2010 11,492,308 – – 0.650 09/02/2010 08/02/2020 11,492,308

25/11/2010 12,581,250 – – 1.120 25/11/2015 24/11/2020 12,581,250

10/09/2014 1,391,400 – – 0.315 10/09/2014 09/09/2024 1,391,400

吕文华装配 10/09/2014 13,914,000 – – 0.315 10/09/2014 09/09/2024 13,914,000

不计下面上演的that的复数,於2017年3月31日完毕之年,公司未向董事或他们各自的公司赋予新股票。,他们缺乏行使一点大概的权力。。

不计下面上演的that的复数,於2017年3月31日完毕之年,公司董事或至高的主管人员概无於本公司或其一点社团集团(限制见抵押单据权及期使接纳条例第XV部)之均摊、中间定位均摊及用以筹措借入资本的公司债中把持须记载於本着抵押单据权及期使接纳条例第352习惯选定版公司须予置存之登记册内,帮忙警告公司的一点有助于或开。。

太阳国际资源均摊有限公司 18

2017年度讲

董事会讲

董事在和约达到决意有助于

除年度讲相干方市一节外,本公司、其桩公司或一点附设公司几乎不订立於年结日或年内一点工夫依然无效而本公司或其一点附设公司之董事直接地或不坦率的把持伟大合法权力经过点宁静伟大合约。

相干方及相干市

本圆之伟大相干方及相干市之项目载於兼并决算表脚注47。

本公司孤独非工具董事已考察兼并决算表脚注47所载的持续关连市,并已鸣谢延续相干市是 i 本着圆的日常事情运作;( i i )按普通经济的新闻条目或按不逊於本圆向孤独第三方供或从孤独第三方到达的条目(如放置)停止;及(iii)本着治理市的中间定位拟定草案按美丽的有理及契合本公司同伙微观球形的有助于的条目订立。

本着香港前进会计师师银行团问题的香港密押事情原则3000号「历史财务材料复核或核准要不是的密押任务」,请参阅审计员第740号信件持续的阐明。,本公司的审计员已被被雇佣的人来延续讲。。本着上市控制第1条,审计员已延续上演所上演的市。,无限制的意见书,并容纳其显示证据和成功实现的事。。公司已将审计员的信件硬拷贝供给公司。。

19 太阳国际资源均摊有限公司

2017年度讲

董事会讲

大同伙在均摊及中间定位均摊达到决意合法权力

本着公司的一点董事和初级支配人员,2017年3月31日,本着《抵押单据权及期使接纳条例》第第三百三十六条第十五的人组成的橄榄球队条

注册应该放在注册中。,顺风的人士或集团於本公司之均摊或中间定位均摊中把持合法权力或淡仓及╱或直接地或不坦率的把持附有於本公司一点同伙大会上选举权5%或不只是之已发行公平之合法权力或淡仓:

我公司证券的良好仓库栈

该公司的权益股为每股港币。

所持 占已发行均摊

同伙姓名 合法权力特性 权益股数 度数 之百分法

FirstCheerHoldings 集团 654,677,040 实惠的把持人

利米特(D) 正文1)

郑丁港(正文1) 集团 654,677,040 受控公司合法权力

周焯华(正文1) 集团 654,677,040 受控公司合法权力

RaywellHoldingsLimited 集团 135,430,000 实惠的把持人

(正文2)

杨克勤(正文2) 集团 135,430,000 受控公司合法权力

脚注:

1. FirstCheerHoldingsLimited由郑丁港装配及周焯华装配分清实惠的把持50%及50%之合法权力。终于,本着抵押单据权及期

使接纳条例,郑丁港装配及周焯华装配被认为於由FirstCheerHoldingsLimited实惠的把持之654,677,040均摊顶住不变

有合法权力。

2. 雷威尔均摊有限公司完整由杨可勤装配承认。。终于,本着抵押单据权及期使接纳条例,杨可勤装配被名声是第一结出果实。

RayWelHeldsStimes有135的吸引。,430,000均摊利钱。

不计下面上演的that的复数,2017年3月31日,本公司几乎不获知会本着《抵押单据权及期使接纳条例》第第三百三十六条第十五的人组成的橄榄球队条条

规选定版公司须置存之同伙课本中记载经过点宁静本公司均摊或中间定位均摊之中间定位合法权力或淡仓。

支配层同伙

除此处上演的董事外、支配层同伙与大同伙,董事否决票知悉2017年3月31日,一点人士有权於本公司同伙大会上行使或把持5%或不只是选举权,它实则可以中校或支配咱们公司的支配。。

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2017年度讲

董事会讲

董事在竞赛集会达到决意有助于

郑丁港装配及程美成喜欢指使他人的年轻妇女为本圆的工具董事,阳光国际财务均摊有限公司董事,Sun国际筑堤公司是一家在香港完整契合的私营公司。。太阳国际筑堤可直接地或不坦率的与圆竞赛。

在圆应付学分事情领先,程美成喜欢指使他人的年轻妇女於二零一五年novum新的十五的人组成的橄榄球队日辞任太阳国际财务的董事。

董事会已思索到:

(i) 本圆的事情可以并犯罪行动上孤独於太阳国际财务的竞赛事情又按美丽的规范停止;

(ii) 公司营造了公司管理顺序。,确保事情时机和业绩可以孤独;

(iii) 郑丁港装配完整知悉彼等对本圆的受信倾向,并会就有有助于冲突或可以有有助于冲突的一点事情保持

开票;及

(四) 本圆居先接纳或回绝为我供检修。,而郑丁港装配仅於本圆成功实现的事不与参与客户与磋商,

方将向Sun国际筑堤公司推出新客户。,

由於( i 本公司承认首要及要紧的经济的新闻季节性使比赛均为;和(ii)於一点建议市中

一点把持或被认为有厉害相干的董事都将装填物上演H,本着参与成功实现的事,开票将被弃权。,故董事会以为各中间定位董事并未以其单一的或独特的度数与本公司及╱或本圆的事情竞赛,下面所说的事集团的有助于得到了本来的的保卫。。

竞赛与有助于冲突

除上文所述,2017年3月31日,公司董事、支配层同伙(限制见创业板上市控制)或首要同伙或一点彼等各自之使接触概无干一点与本圆事情发作竞赛或可以发作竞赛或与本圆有一点宁静有助于冲突之事情。

董事购买行动证券或用以筹措借入资本的公司债的权力

一年的工夫达到决意一点工夫,公司或其附设机构未作一点署。,创造公司董事可购买行动本公司或一点宁静集团之均摊或用以筹措借入资本的公司债而拿来有助于;而董事或至高的主管人员或彼等各自之匹偶或十八岁以下之孩子们亦无把持可订阅本公司抵押单据权之权力,它也缺乏行使一点大概的权力。。

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2017年度讲

董事会讲

购股权以图表画出

这家公司有第一证券得到或获准停止选择以图表画出。,决意是为契合先决条件的与会代表供惩罚和惩罚。。购股权以图表画出合资历与会代表包孕公司董事(包孕孤独非工具董事)、圆宁静职员、为本圆供研究与开发或宁静技术支撑经过点人士或本体又董事置信一次或可以为本圆开展及增长作出奉献经过点宁静人士或本体。该公司有两种选择发射。,就中第一在2000年11月29日被采取并在2010到时。,另第一在2006年12月5日被采取(新以图表画出)。,2016到时。。直到2006岁末,证券得到或获准停止选择以图表画出于2016年12月4日到时。,缺乏额定的的选择可以赋予。,惟二零一六年购股权之条目将在令领先授出的一点购股权无效行使所需或本着二零一六年购股权以图表画出条文可以规则的宁静限制下,它依然具有装填物的功用和功用。。

新以图表画出

2006年12月5日,公司采取新的证券得到或获准停止选择以图表画出。。新以图表画出在十年内见效。,尔后无力的有宁静选择。,但是,新以图表画出的条目将持续无效。。

可以获董事会赋予购股权之新以图表画出与会代表,董事会应以对开展和生长的奉献为根底。,一点有资历献身于一点新以图表画出的董事、支持、谘询人、医生、代理人、企业家、客户或供应者。

在献身于者购买行动日期前一打的月,证券得到或获准停止选择的赋予和发给(包孕行使)、移居和未行使的证券得到或获准停止选择)发行的证券总额,当初发行的证券超越1%。,献身于者不得赋予证券得到或获准停止选择。,除非同伙核准在普通限制下赋予献身于者,建议的受赠人和他的同伙当初保持了他们的选票。。各被指定人的准许的合计和通过设定一时间期限来统治该当在成功实现的事前。,又订阅价钱的计算。,董事会额定的辩解召开会议的日期必然要:。

本着新以图表画出及本公司整个宁静购股权以图表画出将予授出之整个购股权获行使而可予发行之均摊总额(「以图表画出辩解限额」),不超越发行证券量的10%。,除非公司在同伙大会上经过同伙核准。

2017年3月31日,本着购股权以图表画出可授出之购股权而可发行之均摊合计为347,015,738股,日本公司发行的均摊数。。本着新以图表画出及一点宁静以图表画出下已授出而还没有行使之整个购股权获行使而可发行均摊合计限额,不得超越本公司经常已发行均摊合计之30%。

证券得到或获准停止选择的赋予可以在提议B以后的14天内接纳。。发行证券得到或获准停止选择的行使期由董事会成功实现的事。,可於授出日期後一点日期开端及於自购股权提议日期或新以图表画出截止日期(以较早者为准)起计满十年前结出果实。

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2017年度讲

董事会讲

证券得到或获准停止选择的行使价钱由董事会成功实现的事。,但是,它不应在下面以下。:(i)证券得到或获准停止选择的发行日期,公司证券

收盘价;(ii)结束购股权授出日期前五的市日本公司均摊於联交所创业板之均匀收盘价;及(iii)本公司均摊之面值。

公司将顶住《秒十三章O》的上演控制。,包孕但不限于年度讲和中期讲上演:(i)有助于中间定位者;(ii)获授高出限额购股权之与会代表;(iii)支持获授之总额;(四)商品或检修供应者获授总额;和(v)承认宁静与会代表的总额。。

证券得到或获准停止选择数

於二零一五年 於二零一六年 於二零一七年

二零一七年 3月31日 3月31日 3月31日

与会代表组 授出日期 行使价 行使期 还没有行使 年内修长的 年内赋予 年度内行动 还没有行使 年内赋予 年度内行动 还没有行使

(正文1) 港元

郑丁港装配 25.11.2010 1.120 25.11.2010-24.11.2020 625,625 625,625 –

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